Центробанк выявил в Саратовской области сомнительных операций на 13 млрд. рублей
31 марта 2016, 16:21Это в 3,8 раза больше, чем в 2014 году. Рост вызван расширением надзорных полномочий Банка России, отметила на заседании коллегии глава Отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ ЦБ Екатерина Бирюкова.
— Сомнительные транзитные операции выросли в 2,3 раза, превысив 6 миллиардов рублей, — рассказала Бирюкова. — Объем сомнительных операций, связанных с трансформацией активов банка, составил почти 6 млрд. рублей. А вот обналичивание средств под видом скупки черных и цветных металлов удалось значительно снизить. В 2015 году их объем был 300 млн. рублей, тогда как в
Управляющая Отделением отметила, что в регионе появились новые схемы сомнительных операций с участием платежных агентов. С их помощью из легального оборота были выведены более 700 млн. рублей. Благодаря взаимодействию с другими территориальными учреждениями Волго-Вятского управления, каналы удалось пресечь, а агентские счета закрыть.
Говоря о других надзорных полномочиях, Екатерина Бирюкова коснулась деятельности нелегальных ростовщиков и финансовых пирамид. Последних в прошлом году в регионе было обнаружено две. В контакте с прокуратурой и саратовским УФАС были возбуждены административные дела.
Самые частые правонарушения в 2015 году были связаны с рынком ценных бумаг, страхованием, микрофинансовой деятельностью, а также нарушением законодательства о противодействии отмыванию преступных доходов. Саратовским Отделением было наложено штрафов на 17 млн. рублей, 5 млн. рублей из них уже поступили в федеральный бюджет. Также экспертами Отделения были выявлены 215 поддельных банкнот на общую сумму около 800 тысяч рублей. Две трети из них были пятитысячными банкнотами. При этом общее количество подделок за год возросло на 22%.
Источник: сайт газеты «Суть».